Bisnode Risk Guardian Suite | AML Compliance

Kjenn dine kunder (KYC)

Sørg for at du kjenner til hvem du gjør forretninger med, og sikre din bedrift mot hvitvasking. AML Compliance hjelper deg til å overholde lovverket.

  • Automatisert screening og overvåkning i sanntid
  • Førsteklasses data om europeiske forbrukere og bedrifter
  • Eliminerer alle tidkrevende manuelle oppslag
  • Global screening mot PEP, sanksjonslister og svartelister
  • Foretaksdata og personopplysninger (reelle rettighetshavere, PEP, sanksjon)
  • Tilgjengelig via API eller SFTP
Gratis rådgivning!

Gratis rådgivning

Vi vet det kan være utfordrende å få oversikt over juridiske krav og tolke dem riktig når det gjelder hvitvaskingsloven. Spesielt når du jobber på tvers av landegrenser og systemer. Vi tilbyr deg derfor gratis rådgivning for å hjelpe deg til å få bedre oversikt.

Bestill gratis rådgivning nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart som mulig. Vi ser frem til å hjelpe deg!

Les mer om Personvern

Eller ring oss: 

+47 22 45 93 34
Star wars army to protect you

Hva er AML Compliance?

AML Compliance er vår løsning for å beskytte virksomheten din mot svindel. Den overvåker og oppdager automatisk mistenkelige aktiviteter som hvitvasking, mistanke om svindel, finansiering av terrorisme eller skatteunndragelser. Du kan også få rask tilgang til informasjon om PEP (politisk eksponerte personer) eller på annen måte sanksjonerte enkeltpersoner eller selskaper. Dette er det ultimate verktøyet for å oppdage, forutse og beskytte virksomheten mot ulovlige aktiviteter.

Vi jobber for å bekjempe organisert økonomisk kriminalitet og terrorisme. Vi hjelper deg med å beskytte deg mot potensielle søksmål og pengetap knyttet til slik økonomisk kriminalitet.

 

abstract pattern / design

Analyse av mønstre og nettverk

Vår løsning for å unngå svindel er delvis basert på mønstergjenkjenning og nettverksanalyse. Bisnode AML Compliance analyserer konkurser for å identifisere selskaper og styremedlemmer med høy risiko. Svindel følger ofte gjentatte mønstre.

Gjennom vårt dynamiske regelverk blir du advart om de som kan utgjøre en risiko, og derfor bør undersøkes før du starter et forretningsforhold.

Bisnode AML Compliance

Bli kjent
med dine kunder (KYC) på ekte

Screening
og daglige varsler
Fungerer på
tvers av landegrenser og systemer
Følger lover
og standarder for data-
beskyttelse

Dette får du:

  • Bisnodes unike identifikator for personer, selskaper, reelle rettighetshavere og styremedlemmer
  • Automatisert screening og overvåking i sanntid
  • Porteføljeovervåking med daglige varsler og sammendrag av screening
  • Bisnode Matching Technology & Algorithms (matchindikatorer)
  • Automatisert arbeidsflyt for anti-hvitvasking (AML)
  • Automatisert prosess for KYC (kjenn din kunde)
  • Tilgjengelig via API eller SFTP
  • Nøyaktige, oppdaterte og duplikatfrie data
  • GDPR-kompatible data
  • I samsvar med hvitvaskingsloven og standarder
  • Automatisert onboarding
  • Bekreftet selskapsinformasjon
  • Reelle rettighetshavere og styremedlemmer
  • Verifiserte personopplysninger
  • Over 550 viktige datakilder
  • Over 120 millioner forbrukere
  • Over 270 banker i hele Europa
  • Global PEP, sanksjonslister og svartelister
  • Verifisering i sanntid
  • Spesielt designet for å oppfylle kravene i fjerde og femte AML-lovgivning
  • Optimalisert for store datamengder

Kom i gang nå?

Vi hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om Personvern

Bisnode Risk Guardian Suite – for full beskyttelse

En løsning med tjenester som kan gi full beskyttelse for hele bedriften din. Les mer om våre produkter, eller kontakt vårt salgsteam direkte, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov.

Kredittrapporter
For alle virksomheter i alle størrelser. Få hele bildet, eller bare velg det som er relevant for deg. I tillegg finnes f.eks. overvåking og oppsett av portefølje.
Les mer
AML Compliance
Sjekk dine forretningspartner for due diligence automatisk - inkludert mistenkelige pengeoverføringer, PEP og sanksjonslister.
Les mer  
Risk Decisioning (API)
Koble til vårt moderne API og få den komplette løsningen for å automatisere dine kredittbeslutninger.

 

Vi har kunder med virksomhet i hele verden

Her kan du lese mer om noen av dem.

Les våre kundecaser

Alle våre produkter og tjenester

Vi har løsninger innenfor flere forretningsområder som datadrevet markedsføring og salg, risiko og kreditt, analyse og innsikt, forretningsinformasjon og datakvalitet.

Les mer om våre produkter og tjenester

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov

Vi er eksperter på data og analyser, og hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om Personvern